中国经济网北京3月31日讯 美力科技（300611.SZ）截至中午收盘报30.80元，跌幅3.36%。
2024年2月7日，美力科技股价盘中创下上市以来最低点5.77元。截至今日，美力科技股价近14个月来累计涨幅433.80%。
美力科技3月29日发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产200万件智能悬架及1,000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目、补充流动资金。
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来经本次可转换公司债券转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
根据相关法律法规并结合公司目前的经营状况、财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
本次发行的可转债不提供担保。本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
美力科技前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式，发行可转换公司债券300万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30,000.00万元，坐扣承销费500.00万元（含税）后的募集资金为29,500.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年2月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用280.00万元（含税），加上可予抵扣的增值税进项税额44.15万元后，公司本次募集资金净额为29,264.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕58号）。
美力科技向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书显示，可转换公司债券上市时间为2021年2月24日。
美力科技同日发布2024年年度报告，报告期内，美力科技全年实现营业收入16.04亿元，同比增长16.52%；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长162.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9770.27万元，同比增长178.59%；经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，同比增长30.42%。
美力科技关于公司2024年度利润分配预案的公告显示，公司2024年度的分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本211,074,680股扣除公司回购专用证券账户持有的股份2,974,500股后的股本208,100,180股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币24,972,021.60元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
天眼查APP显示，浙江美力科技股份有限公司(曾用名：浙江美力弹簧有限公司)，成立于2002年，位于浙江省绍兴市，是一家以从事汽车制造业为主的企业。企业注册资本21107.468万人民币，实缴资本13457.055万人民币。
（责任编辑：徐自立）
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